Metodika nekustamo īpašumu aģentiem un starpniekiem

Arhīvs

SIA Account MK piedāvā visiem nekustamo īpašumu aģentiem un starpniekiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai, kuru var pielāgot pēc sava uzņēmuma vajadzībām.

SIA Account MK pārdod Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:
1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
3. Valstis, kurām ir paaugstināts NILLTF riska līmenis.
4. Riski nekustamo īpašumu nozarē.
5. Informatīvais materiāls Ziņošana par aizdomīgu darījumu.
6. Ceļvedis ziņojumu iesniegšanai par aizdomīgiem finanšu darījumiem un sliekšņa deklarācijām.
7. Ziņošanas blokshēma.
8. Sliekšņa deklarācija (shēma).
9. Atbildīgā valdes locekļa un darbinieka novērtēšanas tabula.
10. Citi pielikumi.

Metodikas cena:
-EUR 280 + PVN
-EUR 30 + PVN par stundu metodikas pielāgošana Jūsu uzņēmumam pēc Jūsu pieprasījuma.

  • 12/06/2023
  • 19/08/2020
  • Skatījumi : 201
  • Rīga, Latvija